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2014 年度同伴大会年会知识

(600993)

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同伴大会相遇圆形的

中止辩护合奏同伴的法定利息,确保同伴大会的正交的次序和议事

生产率,确保同伴大会顺利中止,着陆中国1971证券人的监视办理协商会议<上市>

《共谋同伴大会排成等级》圆形的书、公司条例和公司条例的资格,

特殊规则。

一、董事会是为了中止辩护公司的法定利息。、确保大会的正交的次序和议论

事生产率为根本的,负责实行《AS》规则的应变量。

二、同伴插上一手同伴大会有权中止同伴大会。、质询权、选举等权利。

同伴插上一手同伴大会实行法度义务,不得侵占安宁同伴的法定利息。

三、同伴的议论应举手由舆论果断,并依据相遇商定中止。。

四、相遇时代,同伴(或其确认达标代表)。同伴每股

成绩或成绩应在这次相遇待议诸事项一览表中议论。,言简意赅,时期不超越 3 分

钟。

五、同伴请求得到演说时,不得中止举报。

言,同伴的发问和演说不得超越行动的延伸。。同伴违背上述的规则

的,大会的主人有权中止或回绝。

六、未必董事会商定,没大人物可以拿相机、最高纪录、相片。如

有不公平,大会的主人有权阻碍它。。

1

2014 年度同伴大会年会

一、相遇时期:2015 年 6 月 24 后期 13:30

二、相遇所在地:蝶结婉,南湖,武昌,武汉 100 公司号相遇室

三、开票办法:场开票与使联播开票的联手

四、司仪:陈平主席

五、相遇法案

1、对2014的权衡 年度董事会任务举报 ………………….. 2

2、对2014的权衡 年度孤独董事应变量举报 ……………….. 10

3、对2014的权衡 年度中西部及东部各州的县议会任务举报 …………………. 16

4、对2014的权衡 年度举报和摘要 …………………… 19

5、对2014的权衡 年度决算表 …………………… 20

6、对2014的权衡 年度利润分派改编 …………………… 21

7、就事复查 2015 年度审计机构和果断其给报酬的法案 .. 22

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2014 年度同伴大相遇程

司仪

序号 内 容

(举报人)

列席同伴大会的同伴人数绍介、代表人数、出

1 同伴(同伴代表)、董事、监事、高级办理人员、 陈平

证人顾问,决定相遇掌管,颁布发表相遇开端

2 对2014的权衡 年度董事会任务举报 陈平

3 对2014的权衡 年度孤独董事应变量举报 张承英

4 对2014的权衡 年度中西部及东部各州的县议会任务举报 娄兵

5 对2014的权衡 年度举报和摘要 陈平

6 对2014的权衡 年度决算表 苏光祥

7 对2014的权衡 年度利润分派改编 苏光祥

就事复查 2015 年度审计机构及其薪酬

8 张承英

的向某人点头或摇头示意》

9 答复同伴的成绩 经纪任务组

10 开票由舆论果断该法案 陈平

11 颁布发表开票总算 陈平

12 顾问见证人 见证人顾问

13 颁布发表相遇完毕 陈平

1

安排1

对2014的权衡 年度董事会任务举报

入席同伴:

2014 年,马颖龙继续执深化改变、增强改变、助长开发

为直的原则,最后阶段转变机制、调构图、复兴晋级的开发思绪,深化文学名著

营区办理机制的改变,以经纪图案姣姣者化改变为贯通点,更进一步整齐属性

经商构图,采购员面值导向,重塑面值链,从机构机制追求改变,

增殖硬币面值的生产率和抵挡风险的生产率。2014 主营事情收益年度实现预期的结果

亿元,同比增长 实现预期的结果净赚 亿元,同比增长

非惯常盈亏账目扣除的量的净赚 亿元,同比增长 。

一、2014 今年次要经纪学期

(1)激化谷粒王国的优势,耻辱面值的稳步鼓舞。正直肛肠恶心

恶心流行病学考察,抓住肛肠恶心的阵发机制、阵发国家的、恶心构图

单手不得不知识,整齐公司经商安置、最后阶段不得不设计、助长精准营销

装修了导。片面设计耻辱建造和使联播营销。,助长耻辱一体化

散布,新海量媒体数据细节下的耻辱一体化营销

耻辱建造诉讼评选中国1971姣姣者耻辱建筑风格诉讼奖;

评选的 2014 年中国1971 500 最有面值耻辱排行榜,马英龙 亿

元的耻辱面值 184 位。

(二)发掘销售的使联播的面值,增殖事业提升生产率。深化工经商工会结盟

作,使使充满灵活的耻辱优势,继续减轻公司与第三方的战术互助图案

2

增强区域不得不建造,共享麦克匪特斯氏疗法事情资源,促进工经商不得不营销

连队一体化,增殖营销任务组生产率开发双向代劳躯干,销售的业绩

能与抛弃一体化,以增殖面值和生产率为目的,姣姣者化营销任务组

办理机制,激化一线职员的激发与约束功能。

(三)扩能改革的最后阶段,确保经商弥撒曲使安全。新期前后 GMP

资格,生产率设计的最后阶段,出发生产率不可,晋级改革工艺学学与工艺学

集成弥撒曲监控进行,圆房弥撒曲监视的自检与圆房机制,激化综合素质

弥撒曲监控,助长拿职员的弥撒曲减轻灵活的,适时交换交易接管谋略性,

弥撒曲风险瞭望。2014 公司经商不得不抽样勘探合格率I 100%。

(四)养老院特点和资质的更进一步晋级。执单体完美无缺的、重现冲洗、

连锁店或旅馆系列的事物经纪的开发图案,使充满发掘诊断法和TARA的冲洗服务服务和冲洗面值

北京的旧称养老院对肛肠科三等舱甲等养老院的评价,西安养老院也最后阶段了发展任务。,成

它是来自西北方的最大的肛肠专科养老院

互助图案,宁波博爱肛泰养老院并购最后阶段,连锁店或旅馆系列的事物养老院到达的总计 7 真实的家。

轻资产扩张,尝试与公办养老院互助,山东临朐县人民养老院、

河北迁安老干部局与安宁养老院互助。

(五)药剂经商构图的继续姣姣者化,区域竟争能力增殖。群体战斗

略论互助图案对区域竟争能力的鼓舞,将继续追求

深化互助,特殊是根底经商,深化经商功劳

合,追赶入洞穴供应者构图的尖利地姣姣者化,事情排成等级的更进一步空虚,事情弥撒曲

到减轻。

(六)室内的办理不休晋级。专门化、知识化、事业化、青春

3

变为目的,努力增殖人才连队素质,鞭策人才连队建造、定岗、定人、

不变的工钱向生产与销售线的延伸,人的继续减轻、岗、事的

婚配度;表现和约办理机制的最后阶段,激化经纪任务组的激发和约束效应;

冲洗表现预算办理系统,监督分类机构的表现与预算完成,促

资源的无效排列与表现定量的实现预期的结果,增殖风险

办理程度,室内的把持建造的继续减轻。

二、2014 每年的董事会日常任务

(1)董事会相遇及其果断物质

举报期内,董事会自我意识实行应变量,精确的依据金科玉律的资格,对公

公司办理与办理。2014 年度,董事会共召集了三倍相遇。,区别为八分之一

董事会相遇的第四至六度音程次相遇,相遇果断已在中国1971颁布。

证券报、上海证券日报与上海证券交易网站。

(二)董事会的大决策

举报期内,更进一步一致战术开发思惟,明晰的战术安置,姣姣者化战斗

未完成的开发途径,减轻商业开发战术,瞭望商业办理与开发的风险,董事会出

台湾涉及增强肛肠疫病总算的直的联想

圆房安排系统和工作机构,姣姣者化资源排列,优美的体型耻辱办理机关,修正大众

涉及公司条例中利润分派的条目,更进一步圆房现钞彩金机构,服务库存

特殊是中小围攻者的有助于,此外惩戒,更进一步

圆房董事会的董事会运作,增殖公司管理程度,惩戒室内的管理

审计机构》,圆房公司室内的审计机构,直的、标准室内的审计任务

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的无效开发。

(三)董事会果断对同伴我的完成位置

举报期内,董事会是以公司条例为根底的、证券法及安宁互插法度

公司条例和构成方法的规则,精确的依据同伴的果断和确认达标,完成

同伴大会经过的各式各样的果断,最后阶段 2013 年度利润分派任务。假定的散布

该设计图是 2013 年 12 月 31 日权利 331,579,916 股为基数,向公

公司合奏同伴股 10 分享现钞彩金 元(含税)。这种分派设计图的一份

招收日期为 2014 年 7 月 18 日,股息日 2014 年 7 月 21 日,现钞额外津贴

发给日为 2014 年 7 月 21 日。

(四)董事会主要问题督导位置

1、高价地注意流调总算的使用,腔调流调总算说起公司看见战术

机遇的要紧面值。期《涉及激化肛肠流行病学调查总算使用的直的

性联想》,并约谈经纪层和锁上机关,督导经纪层深化发掘流调知识

对商业安置、营销谋略整齐等铅功能。

2、姣姣者化可计量性方法,关怀C重点工程的清单与最后阶段。董事会年

注意生产率设计和最后阶段环节启动会计师,增强冠词任务组的义务

识,姣姣者化最后阶段设计图,多角度、倍数义务审察,曲调、

问、看、查、讨论与证明相联手,术语姣姣者化排列的监视与助长。

3、接管各板块姣姣者化整齐事情图案,增殖产权面值。董事会是不决定的

浅谈诊疗板块的领导与商业PL,产业运转图案与运转国家的

提议和联想,并资格互插负责人合适的室内的的改变,姣姣者化整齐

办理图案与办理机制,增殖商业效益。

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三、2015 年度外部细节展望未来

(1)中国1971全体居民使显老列队行进放慢,麦克匪特斯氏疗法刚性不得不不休拉长说,公办

养老院费快速增长,新变态下节约增长与收益增长降低,医

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